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一桩由2000多张银行卡引出的千亿大案 数十家企业和报关行参与其中-企业说-企查猫(企业查询宝

时间:2018-10-26 13:30    点击量:

  一桩由2000多张银行卡引出的千亿大案  数十家企业和报关行参与其中-企业说-企查猫(企业查询宝)

  近日,黑龙江七台河警方侦破的特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个,已查实涉案流转资金达数千亿元。目前已抓获嫌犯82人,移送审查起诉65人。

  值得注意的是,围绕着这些地下钱庄,数十家企业和报关行参与其中,骗取出口退税、虚开增值税发票,乃至骗取政府出口创汇奖励金,涉案金额巨大,包括警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元,扣押涉案资金1.86亿元。其中,詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易,骗取一些地方政府出口创汇奖励5.6亿元。

  一桩由2000多张银行卡引出的千亿大案

  据了解,2013年,七台河市公安局侦破了一起特大跨境网络赌博案;而在超过2000亿的涉案赌资中,70%以上是通过地下钱庄在境内外流转。于是,警方对2000多张涉案银行卡分析研判,发现该市勃利县农民李某某向绥芬河报关行打过40万元。

  同时,调查发现,李某某是一个普通的农户,除了种地,主要养貉卖毛皮,以一年最多生产500张貉子皮、一张貉子皮市场价500元来算,一年下来最多25万元,但他的账户一年流转两千万。

  随后,警方进一步调查发现,李某某的银行卡由勃利县一皮革销售有限公司控制,该公司除李某某的账户外,还控制着其他十几个人的银行卡账户。证据显示,从2012年到2015年,银行账户流转资金达3个亿,远超自身正常交易水平。

  警方判断,"按照这个数额,该皮革公司每年要开几千万元的增值税发票,根据他们公司较为简陋的厂房,可以判断达不到这个能力,有虚开增值税发票的嫌疑。"因此,警方进一步侦查该公司外汇账户发现,出口的1110万美金来自香港三家公司,它们的法定代表人是山东菏泽的梁某华和梁某锋。1100万美金进入该皮革公司账户后,分散打到李某某等十几个银行账户,最后又从李某某等人的账户,回到了梁某华、梁某锋控制的国内账户。

  随后,警方查明,今年37岁的梁某华来自山东菏泽。2008年,他曾为俄罗斯莫斯科一家私人银行的总管担任翻译。其间,他了解到,在莫斯科经商的中国商人手中留有大量的卢布及美元,难以及时转回国内,而地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁,正好满足了他们的需求。

  在熟知买卖外汇的获利流程后,2009年底,梁某华辞职回国。从2009年到2015年,他和梁某锋先后在香港注册了10家离岸公司,在境内开设了200余个个人银行账户。由莫斯科的朋友提供外汇来源,然后将外汇通过香港公司转到国内,卖给进出口贸易公司。经营地下钱庄期间,梁某华和梁某锋共非法买卖外汇2.86亿美元。

  3年骗取国家出口退税7984万元

  另外,七台河警方称,在查获的梁某华地下钱庄的记账本上,他们发现一笔高达9400万美元的资金最后流入河南一家在境外的上市公司。

  据调查,该公司在2009年取得自营进出口贸易权,主营羽绒制品。2011年下半年,董事长闫某为了达到在国外上市需连续三年盈利、年营业额在5亿元人民币的要求,便将出口境外的货物按货款的20%-40%虚加出口额,而中间虚高的差价则由梁某华的地下钱庄补充。通过这样的方式,2014年9月该公司得以在境外上市。

  另外,这家公司还存在另一种骗税方式,即通过向深圳报关行购买虚假羽绒制品的海关数据,再经梁某华地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。经查,2011年至2014年该公司共骗取国家出口退税7984万元。

  目前该公司相关负责人在逃。

  9家离岸公司 涉案近10亿美元

  与此同时,与梁某华有多笔美金周转的51岁的丁某玲也被七台河警方刑拘。

  据悉,梁某华和丁某玲在俄罗斯就已相识。2012年,丁某玲在俄罗斯做生意,因国际形势经营惨淡,她就回到福建晋江,用丈夫庄某设的名字注册了泉州伍路兴贸易有限公司。

  (资料来源:企业查询宝)

  2013年七八月份,梁某华电话她,希望她帮助销售美金,许诺每销售一万美金给她20至30元人民币提成。"我帮他卖了几笔后,看到买卖美金可以赚取利润,我就用弟媳李某治的身份在香港注册了金瑞龙贸易有限公司,也干起这个行当。"

  除了来自梁某华地下钱庄外,吴某、王某地下钱庄,以及俄罗斯的朋友都是丁某玲的资金来源。此外,除了帮地下钱庄买卖外汇,赚取20至50元人民币不等的利润,丁某玲自己也向有需求的人卖外汇,从中赚取手续费。

  统计显示,2011年至2015年,丁某玲用自己的身份及丈夫、弟弟等亲友的身份,在香港成立9家离岸公司,并在香港银行开户,伙同他人与梁某华等地下钱庄进行非法资金结算、买卖外汇等交易活动,数额达9.93亿美元。

  另外,除了非法买卖外汇,丁某玲涉嫌还通过其掌握的地下钱庄,提供虚假的外汇资金流,骗取政府出口退税。七台河警方称,2012至2015年,丁某玲地下钱庄伙同厦门10家报关行,将没有进出口权的中小企业真实出口的货物,以丁某玲控制的公司名义出口,骗取国家出口退税733.7万元。

  据丁某玲供述,其经营的伍路兴公司是一家有进出口贸易资质的公司,在出口或代理出口过程中,经常接触货代公司,并和他们保持较好的关系,有时为了省事,货代公司还会帮她到报关行办理报关业务。

  "货代公司为了获得更大利益,想将那些不能退税的货物进行出口退税,就将这些货物数据卖给我,并为我提供货物流票据,我再到其他企业虚开出相同物品的增值税发票,九州天下现金网之后我再通过控制的地下钱庄,从香港向伍路兴公司转入美元,以显示有出口结汇,完成资金流,从而骗取出口退税。"

  而对于这些货代公司而言,每出口10万美金的货物,就收取5000至6000元费用。那些为其虚开增值税发票,提供骗税条件的企业,则以10%至11.3%不等的票点收取费用。

  45家空壳公司 骗取政府出口创汇奖励数千万

  顺藤摸瓜,梁某华的账户还显示,其还曾向广东潮州的邱某展账户打过资金。经查,今年38岁的邱某华,1996年来深圳打工,从事快递物流工作,结识了一大批需要外汇的客户群。2007年,邱某华在深圳成立了一家国际货运代理有限公司。利用公司业务可收取美元的便利,他逐渐把外汇当作商品进行买卖,以赚取手续费和汇率差价。

  此后,邱某展地下钱庄除了为他人提供资金流外,他还陆续利用虚假注册的45家空壳公司,与深圳等地报关行勾结,购买其他公司出口货物数据,以自己控制的空壳公司名义虚构出口贸易,骗取某市政府出口创汇奖励金数千万元。

  122家空壳公司骗取政府出口创汇奖励5.6亿

  同时,据邱某展供述,2013年1月,他的老乡在他公司喝茶,交谈过程中,老乡说某市外贸出口政府有补偿奖励,他们镇上的老乡詹某丰2012年就在做出口补贴,而且做的挺好。于是,顺着这条线索,警方查到,确实有詹某丰地下钱庄,而且2012至2015年,该团伙注册了122家空壳公司,然后高价购买出口货物数据,伪造虚假的外贸交易,骗取政府出口创汇奖励5.6亿元。

  而梁某生则是邱某华的下家,他们有时也相互买卖美元。2011年5月至2016年10月期间,两人通过詹某账户往来人民币近4800万元用于非法买卖外汇。与邱某华一样,梁某生也有自己的国际货运代理公司,但其实就是一个纯中介空壳公司。2015年1月至2016年11月间,梁某生控制的银行账户累计非法经营数额达人民币2.4亿余元。

  而由于家住东莞的周某州与邱某展也有外汇交集,也随之进入警方的视野。调查显示,自2010年9月起,周某州通过从邱某展等多个地下钱庄购买3.58亿美元,以其控制的6家纺织公司的名义,虚开增值税专用发票,骗取出口退税款2.3亿元。

  三类国内地下钱庄 涉案金额逾9000亿

  事实上,近年来,收取的手续费低、汇款时间快、汇款额上不封顶,此外,不会过问资金来源去向。的地下钱庄,其不仅将犯罪触角从经济发达省份延伸至全国大部分省市,更扩大了其犯罪领域至金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业。

  目前,国内的地下钱庄主要分为三类:跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。

  一是跨境汇兑型地下钱庄:不法分子与境外人员相勾结,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动,这一类型地下钱庄交易量非常大,运作更加专业,发现难,打击难度大。

  此类地下钱庄出现较早,又被称为对敲型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现两地平衡。

  二是非法买卖外汇型地下钱庄:不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为换汇黄牛,规模相比并不大,现钞交易较多。

  三是支付结算型地下钱庄:不法分子通过设立空壳公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大,迎合了一些人非法转移资金、套现等需要。

  因此,公安机关表示,将积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。同时,警方提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。

  据悉,2016年以来,公开信息显示,各地公安机关共侦破重大地下钱庄及洗钱案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉地下钱庄窝点500余个,涉案交易金额逾9000亿元人民币。

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