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深圳能源遇QQ诈骗被骗3505万 骗子轻易就得手?-企业说-企查猫(企业查询宝)

时间:2018-10-26 19:46    点击量:

  深圳能源遇QQ诈骗被骗3505万 骗子轻易就得手?-企业说-企查猫(企业查询宝)

  2月27日,深圳能源(000027,SZ)公告称,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,被骗3505万元。该案是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗,也是冻结款项最大的诈骗案。

  转载自微信公众号:企业说(qiyeshow)

  据初步案情透露,2015年12月10日,诈骗分子利用深圳能源一名财务管理人员香港出境的时机,冒充公司高管通过QQ发布转账指令,未经核实,该名财务人员就接连将公司投标保证金3505万元款项转到指定账户,导致被骗。

  目前该案件正在侦破过程中,深圳警方已冻结嫌疑人在8个银行开设的73个账户,冻结涉案资金4800余万元,已抓获27名嫌疑人,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。

  一、上市公司遭遇电信诈骗

  企业说注意到,这起信息诈骗案发生在2015年12月10日,深圳能源在案件发生两个多月后才发布公告,此间也没有发布任何关于此案件的正式公告。官方对此解释,主要原因在于当时涉及到公安破案,担心影响或干扰到破案进度。

  据企业查询宝数据查询结果,深圳能源为深圳市国资委控股的老牌电力行业国企,1993年上市。根据深圳能源2015年三季报,深圳市国资委以47.82%的持股比例位列第一大股东,中国证券金融股份有限公司与中央汇金投资有限公司分别以2.99%和0.89%的持股比例位列该公司第三、第四大股东。

  深圳能源公告强调,公司有严格的财务管理制度,但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程,违规直接向下属下达付款指令,是造成本次案件的主要原因。

  深圳能源表示,已采取积极措施,进一步完善和规范资金支付的制度管理。因所涉款项已被公安部门冻结,预计对公司2015年度经营业绩无重大影响。

  QQ收到老板汇款指令这样的诈骗新闻屡见不鲜,犯罪嫌疑人针对的正是公司的财务人员,尤其针对财务不规范的小公司和私人公司,有着严格财务管理制度的上市公司也中招还真是不多见,不少媒体提到了另一家上市公司惠天热电。

  2014年9月19日,惠天热电(000692)发布公告称,8月27日,公司全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗,导致其银行账户内的385万元通过网络被盗取。

  据知情者透露,涉案的财务人员是位刚毕业不久的女大学生,九州天下现金网诈骗分子来电对其个人信息全部掌握,随后又表示财务人员名下的账户有风险,需通过电脑进行系统升级。在对方指示下,该名财务人员忙碌到晚上九点多,操作了三四十笔,累坏了。但是期间她没和任何人说,觉得这是好事,加班处理就可以了。

  有财务专业人士称,此案发生,暴露出该公司可能存在财务管理漏洞,从通俗意义上讲,会计、出纳这种财务人员岗位设置,是有科学道理的,动用钱款,一人经手,一人授权或审核,这样才能确保财务安全,这也是财务领域的铁律。

  二、财务人员成电信诈骗新目标

  而掌管重金的财务人员遭遇电信诈骗,此前已有先例:

  2014年3月12日,河南省郑州市某公司会计被骗3866万元;

  2014年5月5日,湖北省武汉市某厂财务部负责人被骗1699万元;

  2014年5月13日,沈阳某公司一财务总监QQ被盗,会计汇出96万才知被骗;

  2014年6月3日,河北某公司会计被骗118万元;

  2014年8月,唐山市某公司总部财务经理QQ被盗,公司会计被骗取83万元;

  2014年9月3日,河北省保定市某公司财务主管被骗97.3万元;

  2014年10月31日,江苏省盐城市某小额贷款公司负责人被骗1200万;

  2015年3月底,南京某企业会计遭遇电信诈骗,96万元被转到47个分账户;

  ……

  警方发出提醒,骗子不再广撒网,而是针对公司老总、财务等特定人群,通过发送带有木马病毒的网站、文件等盗取QQ,盗取QQ号后不修改密码,而是长期潜伏在账号主人身边,通过查看账号主人的聊天记录,了解账号主人近期是否有汇款转账的需要,再通过模仿领导达到诈骗的目的。

  据警方披露,2014年,黑龙江、江苏、广东、河南、贵州、湖北、甘肃、新疆、河北等地,均发生了案值超过百万元的针对公司企业的QQ诈骗案件。

  这提醒企业,要建立健全并严格执行财务管理规章制度,在大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序;同时要对财务人员电脑安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止被不法人员控制实施诈骗。

  三、电信诈骗常见48种伎俩

  除了上述诈骗手段,警方从实践中梳理出了目前常见的48种电信诈骗手法:

  1、社交类诈骗

  QQ冒充好友诈骗、微信冒充公司老总诈骗财务人员、微信伪装身份诈骗、微信假冒代购诈骗、微信发布虚假爱心传递诈骗、微信点赞诈骗、微信盗用公众账号诈骗、冒充公检法电话诈骗、冒充房东短信诈骗;

  其中,微信点赞诈骗是指犯罪分子冒充商家发布点赞有奖信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,一旦商家套取完足够的个人信息后,即以手续费、公证费、保证金等形式实施诈骗。

  2、虚构类诈骗

  虚构色情服务诈骗、虚构车祸诈骗、电子邮件中奖诈骗、冒充知名企业中奖诈骗、娱乐节目中奖诈骗、虚构绑架诈骗、虚构手术诈骗;

  3、服务类诈骗

  电话欠费诈骗、电视欠费诈骗、退款诈骗、购物退税/网络购物/低价购物诈骗、办理信用卡/刷卡消费诈骗、包裹藏毒/快递签收诈骗、医保/社保/补助/救助/助学金诈骗、引诱汇款诈骗、贷款诈骗、收藏诈骗、高薪招聘诈骗、解除分期付款诈骗、订票诈骗、九州天下现金网ATM机告示诈骗、兑换积分诈骗、金融交易诈骗;

  4、其他类型诈骗

  伪基站诈骗、二维码诈骗、钓鱼网站诈骗、复制手机卡诈骗、冒充黑社会敲诈类诈骗、猜猜我是谁诈骗、PS图片实施诈骗、重金求子诈骗;

  5、防骗小指南

  切记不要贪小便宜,当让你得到一件物品的价值低于它本身的市场价值时,那很有可能是有问题的东西;

  一定要走合法手段,所谓的不正规手段都是骗人的,不合理的事情市场是不允许出现的;

  避免个人资料外泄,不要轻信陌生电话、短信或不良信息;

  遇到事情多找几个人分析,只有自己理智了才做出正确的决断,不可利/急令智昏。

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